«Попыталась откреститься от Лилии Лукашенко»: как Dana Holdings связана с «семьей»
Две кипрские компании по продаже недвижимости - Eastleigh Trading и Dana Holdings - связаны с Лилией Лукашенко, женой старшего сына Александра Лукашенко Виктора.
Два месяца назад брюссельское издание EUobserver опубликовало расследование о связанных с Лукашенко фирмах, действующих на Кипре.
Одна из них — Dana Holdings, которая оказалась в третьем пакете санкций ЕС по Беларуси, что является косвенным доказательством правдивости выводов, к которым пришли журналисты в своем расследовании. Поэтому Тhe-village.me публикует полный перевод этой статьи.
Две кипрские компании по продаже недвижимости — Eastleigh Trading и Dana Holdings — связаны с невесткой президента Лилией Лукашенко, женой его старшего сына Виктора. И более пристальный взгляд на них проливает свет на лабиринт финансовых связей между Никосией и Минском.
Токсичность Лукашенко заиграла новыми красками после того, как он последние два месяца (уже четыре месяца — The Village Беларусь) начал жестоко расправляться с протестующими, которые вышли на улицы после фальсифицированных августовских выборов.
{banner_news_show}
А страны ЕС, в том числе Кипр, договорились 12 октября заморозить его финансовые активы, если таковые обнаружатся. Ситуация усугубилась в тот же день — Лукашенко разрешил милиции использовать боевые патроны против демонстрантов, если понадобится.
ЕС заявил, что может расширить санкции в случае эскалации насилия, например, они могут распространиться на бизнес-олигархов, которые обогатили беларуского лидера, сказал источник в ЕС.
Лилия Лукашенко была назначена директором Eastleigh Trading Вячеславом Дудкиным, бывшим начальником антикоррупционного управления МВД Беларуси, который бежал из страны и в 2012 году дал интервью российской газете «Коммерсантъ».
Дудкин заявил, что Лилия Лукашенко и владелец Eastleigh Trading, беларуский олигарх Владимир Пефтиев, использовали фирму в мошеннических схемах.
А Пефтиев был внесен в санкционный список ЕС в 2011 году на том основании, что он был «ключевым финансовым спонсором режима Лукашенко».
В настоящее время Лилия Лукашенко управляет художественной галереей в торговом центре Dana Holdings group в Минске.
Но на вопрос EUobserver, является ли Лилия Лукашенко художником, Валерий Цепкало, беларуский оппозиционер, ответил:
Eastleigh Trading все еще была активна в 2019 году, согласно ее кипрским корпоративным файлам. А ее «основными видами деятельности» были «деятельность холдинговой компании и покупка, реконструкция и предоставление недвижимости в Беларуси», согласно аудиту 2013 года.
Акции компаннии принадлежали «исключительно нерезидентам» Кипра, говорится в аудите, а его директорами была кипрская фирма финансовых услуг под названием Centaur, которая не отвечает на звонки.
Между тем, Dana Holdings group имеет свою штаб-квартиру в Минске и управляется двумя сербами — Бояном и Небойшей Карич, отпрысками белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко имеет дружеские связи в течение многих лет.
Лилия Лукашенко также была названа «старшим сотрудником» в дочерней компании Dana Holdings, «Дана Астра», в беларуских финансовых отчетах за 2017 год.
Кипрский филиал этой компании последнее время занимался бизнесом не особо активно, судя по документам, но Небойша Карич, который указал своим адресом остров Palm Jumeirah в Дубае, где часто бывает Александр Лукашенко, был одним из ее основных акционеров в 2019 году.
За последние несколько лет Dana Holdings получила ряд контрактов на строительство элитных квартир в Минске. Также эту компанию заметили в списке тех, которые выразили поддержку Лукашенко в то время, когда другие бастовали в знак солидарности с протестующими.
Но Dana Holdings опровергает обвинения беларуской оппозиции в том, что она пользуется особой благосклонностью отверженного президента.
А также Dana Holdings попыталась дистанцироваться от Лилии Лукашенко, заявив, что она была простым дизайнером и не вернулась на работу в «Дана Астра» после того, как три года назад ушла в декретный отпуск.
Цепочка Минск-Никосия-Белград-Дубай проливает свет на некоторые запутанные финансовые потоки между Беларусью и ЕС. И Кипру пришлось бы прекратить (заморозить) свою деятельность, если бы он хотел по-настоящему разобраться в его финансовых отношениях с Беларусью.
Согласно документам, этот маленький остров привлекает в Беларусь больше иностранных инвестиций, чем любая другая страна ЕС.
{banner_news_end}
Тесные связи проистекают из договора об избежании двойного налогообложения 1998 года, который позволяет беларуским фирмам получать выгоду от более низких кипрских налогов через оффшорные дочерние компании-ширмы (это официально зарегистрированная компания, которая существует лишь формально — The Village Беларусь).
А налоговые льготы, по данным беларуской статистики, в лучшие годы, например, в 2013 году, составляли €1 млрд в год.
Некоторые крупные беларуские компании также инвестировали в Кипр.
Штаб-квартира беларуской IT-фирмы Asbis, выручка которой, согласно годовому отчету, составляет €1,6 млрд, находится в кипрском городе Лимассол.
Штаб-квартира Wargaming Group, беларуской компании по производству видеоигр, оцененная американским информагентством Bloomberg в €1,3 млрд, находится в стеклянной башне в кипрской столице.
Wargaming Group купила самую большую часть (20 процентов) второго по величине кредитора Кипра — Hellenic Bank, сообщают кипрские СМИ.
И по меньшей мере 19 беларусов, включая бизнесменов и их семьи, также приобрели кипрские паспорта в период с 2017 по 2019 год, сообщило информационное агентство Al Jazeera EUobserver, исходя их слитых кипрских файлов.
Но для кипрского Министерства финансов в этой ситуации не было ничего предосудительного. «Финансовые потоки из Кипра в Беларусь ограничены», — сказано на сайте министерства. «Других беларуских инвесторов [кроме Wargaming Group] в кипрской банковской системе нет», — добавил он.
Министерство отказалось сообщить, знает ли оно о каких-либо связанных с Лукашенко фирмах на своей территории.
Также в министерстве отказались сказать, замораживали ли они какие-то беларуские активы в последний раз, когда ЕС вводил санкции против таких людей, как Лукашенко и Пефтиев, в период с 2011 по 2016 год.
По оценкам Цепкало, который до прихода в оппозицию управлял ПВТ в Минске, Лукашенко мог отмыть благодаря кипрским фирмам «более $1 млрд (€ 850 млн)».
Цепкало призвал страны ЕС оказать давление на режим с помощью, как он сказал, «компаний, которые действуют как его [Лукашенко] личные карманы».
Но проникнуть в непрозрачные беларуские структуры непросто даже чиновникам ЕС.
В последний раз Пефтиев, например, выиграл знаковое дело в суде ЕС в Люксембурге в 2014 году, который заявил, что Совет ЕС не смог собрать достаточно доказательств для его включения в список.
И журналистам тоже трудно пролить свет на эту историю. Когда EUobserver спросил, где сейчас живет Пефтиев и по-прежнему ли он связан с Eastleigh Trading, его минская юридическая фирма Revera отказалась отвечать и пригрозила подать в суд на этот сайт, если он упомянет о его предыдущем замораживании активов в ЕС.
Пефтиев и его жена Ольга Макаренко раньше жили на Мальте, а Ольга Макаренко также создала 12 компаний на Британских Виргинских островах, когда он еще находился под санкциями ЕС, согласно так называемым «Панамским документам».
Но «мы не даем вам [EUobserver] права на публикацию… любой информации о господине Пефтиеве или членах его семьи», — сказал Архипенко.
Два месяца назад брюссельское издание EUobserver опубликовало расследование о связанных с Лукашенко фирмах, действующих на Кипре.
Одна из них — Dana Holdings, которая оказалась в третьем пакете санкций ЕС по Беларуси, что является косвенным доказательством правдивости выводов, к которым пришли журналисты в своем расследовании. Поэтому Тhe-village.me публикует полный перевод этой статьи.
Две кипрские компании по продаже недвижимости — Eastleigh Trading и Dana Holdings — связаны с невесткой президента Лилией Лукашенко, женой его старшего сына Виктора. И более пристальный взгляд на них проливает свет на лабиринт финансовых связей между Никосией и Минском.
Токсичность Лукашенко заиграла новыми красками после того, как он последние два месяца (уже четыре месяца — The Village Беларусь) начал жестоко расправляться с протестующими, которые вышли на улицы после фальсифицированных августовских выборов.
{banner_news_show}
А страны ЕС, в том числе Кипр, договорились 12 октября заморозить его финансовые активы, если таковые обнаружатся. Ситуация усугубилась в тот же день — Лукашенко разрешил милиции использовать боевые патроны против демонстрантов, если понадобится.
ЕС заявил, что может расширить санкции в случае эскалации насилия, например, они могут распространиться на бизнес-олигархов, которые обогатили беларуского лидера, сказал источник в ЕС.
«Санкции имеют очень широкую правовую основу, и существует буквально тысячи имен, которыми они могут пополниться», — отметил источник.
Семейное дело
Лилия Лукашенко была назначена директором Eastleigh Trading Вячеславом Дудкиным, бывшим начальником антикоррупционного управления МВД Беларуси, который бежал из страны и в 2012 году дал интервью российской газете «Коммерсантъ».
Дудкин заявил, что Лилия Лукашенко и владелец Eastleigh Trading, беларуский олигарх Владимир Пефтиев, использовали фирму в мошеннических схемах.
А Пефтиев был внесен в санкционный список ЕС в 2011 году на том основании, что он был «ключевым финансовым спонсором режима Лукашенко».
В настоящее время Лилия Лукашенко управляет художественной галереей в торговом центре Dana Holdings group в Минске.
Но на вопрос EUobserver, является ли Лилия Лукашенко художником, Валерий Цепкало, беларуский оппозиционер, ответил:
«Искусство, которым она точно владеет прекрасно, состоит в том, чтобы зарабатывать деньги на нем [Александре Лукашенко], делая огромные уступки его предприятиям-любимчикам».
Eastleigh Trading все еще была активна в 2019 году, согласно ее кипрским корпоративным файлам. А ее «основными видами деятельности» были «деятельность холдинговой компании и покупка, реконструкция и предоставление недвижимости в Беларуси», согласно аудиту 2013 года.
Акции компаннии принадлежали «исключительно нерезидентам» Кипра, говорится в аудите, а его директорами была кипрская фирма финансовых услуг под названием Centaur, которая не отвечает на звонки.
Между тем, Dana Holdings group имеет свою штаб-квартиру в Минске и управляется двумя сербами — Бояном и Небойшей Карич, отпрысками белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко имеет дружеские связи в течение многих лет.
Лилия Лукашенко также была названа «старшим сотрудником» в дочерней компании Dana Holdings, «Дана Астра», в беларуских финансовых отчетах за 2017 год.
Кипрский филиал этой компании последнее время занимался бизнесом не особо активно, судя по документам, но Небойша Карич, который указал своим адресом остров Palm Jumeirah в Дубае, где часто бывает Александр Лукашенко, был одним из ее основных акционеров в 2019 году.
За последние несколько лет Dana Holdings получила ряд контрактов на строительство элитных квартир в Минске. Также эту компанию заметили в списке тех, которые выразили поддержку Лукашенко в то время, когда другие бастовали в знак солидарности с протестующими.
Но Dana Holdings опровергает обвинения беларуской оппозиции в том, что она пользуется особой благосклонностью отверженного президента.
«Это утверждение категорически ложно. Дана Холдингс… получила разрешение на строительство через открытые, конкурентные процессы (?), в строгом соответствии с беларуским законодательством», — утверждает представитель Dana Holdings лондонского и московского PR-агентства EM.
А также Dana Holdings попыталась дистанцироваться от Лилии Лукашенко, заявив, что она была простым дизайнером и не вернулась на работу в «Дана Астра» после того, как три года назад ушла в декретный отпуск.
Финансовые лабиринты
Цепочка Минск-Никосия-Белград-Дубай проливает свет на некоторые запутанные финансовые потоки между Беларусью и ЕС. И Кипру пришлось бы прекратить (заморозить) свою деятельность, если бы он хотел по-настоящему разобраться в его финансовых отношениях с Беларусью.
Согласно документам, этот маленький остров привлекает в Беларусь больше иностранных инвестиций, чем любая другая страна ЕС.
{banner_news_end}
Тесные связи проистекают из договора об избежании двойного налогообложения 1998 года, который позволяет беларуским фирмам получать выгоду от более низких кипрских налогов через оффшорные дочерние компании-ширмы (это официально зарегистрированная компания, которая существует лишь формально — The Village Беларусь).
А налоговые льготы, по данным беларуской статистики, в лучшие годы, например, в 2013 году, составляли €1 млрд в год.
Некоторые крупные беларуские компании также инвестировали в Кипр.
Штаб-квартира беларуской IT-фирмы Asbis, выручка которой, согласно годовому отчету, составляет €1,6 млрд, находится в кипрском городе Лимассол.
Штаб-квартира Wargaming Group, беларуской компании по производству видеоигр, оцененная американским информагентством Bloomberg в €1,3 млрд, находится в стеклянной башне в кипрской столице.
Wargaming Group купила самую большую часть (20 процентов) второго по величине кредитора Кипра — Hellenic Bank, сообщают кипрские СМИ.
И по меньшей мере 19 беларусов, включая бизнесменов и их семьи, также приобрели кипрские паспорта в период с 2017 по 2019 год, сообщило информационное агентство Al Jazeera EUobserver, исходя их слитых кипрских файлов.
«Wargaming Group стала очень влиятельной в Никосии», — сказал EUobserver бывший сотрудник Кипрского Центрального банка.
Но для кипрского Министерства финансов в этой ситуации не было ничего предосудительного. «Финансовые потоки из Кипра в Беларусь ограничены», — сказано на сайте министерства. «Других беларуских инвесторов [кроме Wargaming Group] в кипрской банковской системе нет», — добавил он.
«Следует отметить, что Кипр является международным деловым и финансовым центром с разветвленной сетью соглашений об избежании двойного налогообложения. Поскольку это так, потоки ПИИ [прямых иностранных инвестиций] в другие юрисдикции являются обычным явлением», — говорится также на сайте.
Министерство отказалось сообщить, знает ли оно о каких-либо связанных с Лукашенко фирмах на своей территории.
Также в министерстве отказались сказать, замораживали ли они какие-то беларуские активы в последний раз, когда ЕС вводил санкции против таких людей, как Лукашенко и Пефтиев, в период с 2011 по 2016 год.
По оценкам Цепкало, который до прихода в оппозицию управлял ПВТ в Минске, Лукашенко мог отмыть благодаря кипрским фирмам «более $1 млрд (€ 850 млн)».
Глубокий карман
Цепкало призвал страны ЕС оказать давление на режим с помощью, как он сказал, «компаний, которые действуют как его [Лукашенко] личные карманы».
Но проникнуть в непрозрачные беларуские структуры непросто даже чиновникам ЕС.
В последний раз Пефтиев, например, выиграл знаковое дело в суде ЕС в Люксембурге в 2014 году, который заявил, что Совет ЕС не смог собрать достаточно доказательств для его включения в список.
И журналистам тоже трудно пролить свет на эту историю. Когда EUobserver спросил, где сейчас живет Пефтиев и по-прежнему ли он связан с Eastleigh Trading, его минская юридическая фирма Revera отказалась отвечать и пригрозила подать в суд на этот сайт, если он упомянет о его предыдущем замораживании активов в ЕС.
«Создавать образ (вероятнно, Пефтиева — The Village Беларусь), противоречащий решению Суда общей юрисдикции ЕС, является неправильным, вводит в заблуждение и наносит большой ущерб», — заявил по электронной почте представитель юридической фирмы Дмитрий Архипенко.
Пефтиев и его жена Ольга Макаренко раньше жили на Мальте, а Ольга Макаренко также создала 12 компаний на Британских Виргинских островах, когда он еще находился под санкциями ЕС, согласно так называемым «Панамским документам».
Но «мы не даем вам [EUobserver] права на публикацию… любой информации о господине Пефтиеве или членах его семьи», — сказал Архипенко.
«Господин Пефтиев уже много лет не посещает Беларусь, не ведет никакого бизнеса — ни в Беларуси, ни в ЕС, не владеет никакими акциями европейских фирм и, по моим сведениям, в данный момент пишет книги», — также сказал Архипенко.